Das revidierte Geldwäschereigesetz erweitert die Vorgaben zur Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Personen und statuiert die Pflicht, die Kundendokumentation periodisch auf ihre Aktualität zu überprüfen und sie gegebenenfalls zu erneuern. Zentral ist hierbei die Bestimmung der Periodizität anhand geeigneter Risikokriterien.