von Luigi Benincasa
Geldwäscherei-Bekämpfung ab dem 1.1.2023
Das revidierte Geldwäschereigesetz erweitert die Vorgaben zur Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Personen und statuiert die Pflicht, die Kundendokumentation periodisch auf ihre Aktualität zu überprüfen und sie gegebenenfalls zu erneuern. Zentral ist hierbei die Bestimmung der Periodizität anhand geeigneter Risikokriterien.
von Lugi Benincasa/Michael Steiner
Spanische Finanztransaktionssteuer
Spanien wird per 16. Januar 2021 eine Finanztransaktionssteuer (FTT) einführen. Verschiedene Besonderheiten sind zu berücksichtigen, auch wenn die Erfahrungen aus den FTT in Frankreich und Italien hilfreich sein werden.
von Michael Steiner
Risiko: Entfall der Datenschutz-Äquivalenz für die Schweiz
Im ersten Halbjahr 2020 soll die Angemessenheit des Schweizerischen Datenschutzes für den EU-Markt neu überprüft werden. Der diesbezügliche EU-Standard ist mit der DSGVO vorhanden, die Revision des Schweizerische Datenschutzgesetzes befindet sich nach wie vor in der Diskussion.
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von Michael Steiner
Interview: Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seine Auswirkungen auf die Bankenbranche
Das Compliance Interview H1 2019 der Finnova AG bezieht sich auf das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und diskutiert Auswirkungen auf die Bankenbranche, Softwarelösungen, Mitarbeiter, Datenhaltung. Dokumentation und Vertriebskanäle. Banking Concepts unterstützt Finnova bei der Umsetzung der Massnahmen.
von Luigi Benincasa
Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures
Die “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” ergänzen den CRS und erhöhen die Qualität des Informationsaustausches in Steuersachen.